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Le 10 septembre 2024, un média électronique a relayé une information selon laquelle le Groupe BCP aurait été condamné à une amende de 130 millions d'euros pour blanchiment d'argent et se serait vu retirer son passeport européen en Belgique, Espagne et aux Pays-Bas. Nous avons contacté le groupe pour clarifier cette situation, et il nous a été précisé qu'à ce stade, aucune condamnation ni confiscation n’a été prononcée à l’encontre de la BCP ou de Chaabi Bank. La durée du processus judiciaire reste, quant à elle, indéterminée.

Rappelons que cette affaire concerne une procédure judiciaire en cours visant la succursale belge de Chaabi Bank depuis 2020. Le Groupe BCP a assuré qu'il coopère pleinement avec les autorités afin de clarifier cette situation et de défendre l'intégrité de ses institutions.

Par ailleurs, Chaabi Bank, en tant qu’établissement financier agréé par le régulateur français, est toujours en activité dans le cadre du passeport européen, contrairement à ce qui a été affirmé dans l'article mentionné. Le Groupe BCP précise également que les régulateurs marocains et européens sont informés et suivent de près le déroulement de cette procédure.

Dans ces conditions, le Groupe BCP s'engage à communiquer toute évolution de cette affaire, conformément à la réglementation en vigueur.