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Ce guide s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route élaborée par l’AMMC en vue de sensibiliser et d’accompagner les intervenants du marché des capitaux pour l’implémentation efficace des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il présente d’une manière didactique les exigences légales et réglementaires incombant aux personnes assujetties afin de les prémunir contre toute exploitation à des fins de BC&FT.
Dans son allocution d’ouverture, Nezha HAYAT, Présidente de l’AutoritéMarocaine du Marché des Capitaux, a rappelé le contexte et les enjeux de la LBC&FT à l’échelle nationale et a exposé, par la même occasion, les grands axes de la stratégie de l’AMMC en la matière. « L’édition de ce guide s’inscrit dans le cadre de la démarche de sensibilisation par l’AMMC des opérateurs du marché pour une bonne compréhension des règles et des risques associés aux questions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », poursuit Nezha HAYAT.
Jawhar NFISSI, Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), a, quant à lui, mis en exergue les efforts engagés par le Royaume dans le domaine de la LBC&FT et notamment le rôle central de l’Unité dans ce processus et ce, en coordination avec les instances nationales et internationales.
Cet événement a également été l’occasion de revenir sur les thématiques liées à la relation entre les assujettis de l’AMMC et l’UTRF ainsi que les obligations et responsabilités des assujettis en matière de LBC&FT.
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