Mardi 08 Novembre 2022

L’AMMC publie une nouvelle version du guide sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

marché financier marché boursier marocain actualités marchés financiers info finance

Suite aux dernières évolutions du cadre légal et réglementaire national en matière de LBC&FT, notamment l’amendement de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la publication de la circulaire n°02/2022 de l’AMMC, l’Autorité met à la disposition des professionnels du marché une nouvelle version de son guide pratique relatif à la LBC&FT.

Inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l’AMMC pour améliorer le niveau de conformité et d’efficacité des dispositifs LBC&FT des intervenants du marché des capitaux, ce guide présente d’une manière didactique les différentes exigences légales et réglementaires incombant à ces professionnels pour les prémunir contre toute exploitation à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Pour rappel, la première version du guide a été publiée en décembre 2019. Aussi, la présente mise à jour de ce guide porte sur les principaux aspects suivants :

• Les précisions techniques relatives à la conformité aux nouveaux apports de la loi et de la réglementation ; • Le registre public des bénéficiaires effectifs ; • Les obligations dans le cadre de l’application des sanctions financières ciblées ; • La définition des responsabilités des organes de gouvernance et de direction ; • Les mesures de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées

Articles qui pourraient vous intéresser

Jeudi 29 Mai 2025

Marché des capitaux : L’AMMC et l’ARM co-organisent un atelier d'échanges

Mercredi 14 Mai 2025

Bourse: Avec plus de 4 milliards de dirhams à l'achat et à la vente, les personnes physiques à l'origine de 23% des volumes au T4 2024

Lundi 12 Mai 2025

Le Roi préside un Conseil des ministres, Nezha Hayat nommée à la tête du Fonds Mohammed VI

Mercredi 07 Mai 2025

Marché à terme : Feu vert de l’AMMC pour le lancement du contrat future sur l’indice MASI 20

S'inscrire à la Newsletter Boursenews

* indicates required