Évènements

Refinitiv et Finance Value organisent une formation sur l'anti-blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les objectifs de la formation :
- Décryptage du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Identification de vos obligations et évaluation des risques de mise en cause de vos responsabilités
- Renforcement de vos dispositifs de contrôle
Les points forts de la formation :
-Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon
- Rappel des dernières évolutions réglementaires (Banques, Assurances et Marché des Capitaux)
Cas pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Etude de cas pratiques de blanchiment de capitaux
- Simulation de cas de soupçon LAB-FT dans le contexte local

Le 17 et 18 décembre au Barcelo Casablanca