Lundi 23 Septembre 2019

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : L'AMMC publie un guide destiné aux professionnels du marché

marché financier marché boursier marocain actualités marchés financiers info finance

Dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’AMMC a élaboré un guide pratique relatif à la LBC/FT qui s’adresse aux professionnels du marché.
 

Ce guide intervient suite à la publication de la circulaire n°01/18 relative « aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC ». Il vise principalement à accompagner et sensibiliser les intervenants du marché des capitaux et à les aider dans la compréhension des exigences légales et réglementaires en la matière en présentant notamment des exemples pratiques pour la déclinaison opérationnelle des dispositions de ladite circulaire.

Aussi, l’AMMC publie ce guide (consulter le document) pour consultation et invite les intervenants du marché de capitaux à adresser leurs commentaires et remarques avant le 14 octobre 2019.

Rappelons que le manque de vigilance peut entraîner des sanctions administratives et pénales . 

Articles qui pourraient vous intéresser

Mardi 17 Juin 2025

Attijariwafa Bank : L'AMMC vise le prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné de 1,5 milliard de dirhams

Jeudi 12 Juin 2025

Marché de capitaux: Les levées dépassent 31 milliards de dirhams à fin avril 2025

Jeudi 12 Juin 2025

Cinquième réunion annuelle de suivi de la Convention Anticorruption dans le Secteur Financier

Jeudi 29 Mai 2025

Marché des capitaux : L’AMMC et l’ARM co-organisent un atelier d'échanges

S'inscrire à la Newsletter Boursenews

* indicates required